Комитет РФ по финансовому мониторингу готовится подписать соглашения о сотрудничестве с "финансовыми разведками" ряда стран. Совместно с коллегами КФМ будет противодействовать финансированию терроризма, сообщил председатель КФМРФ, первый замминистра финансов Виктор Зубков.
По его словам, 10 декабря он приедет в Италию, где должен подписать соглашение о сотрудничестве с итальянским подразделением по борьбе с легализацией преступных доходов. Это соглашение в основном предполагает обмен информацией между двумя ведомствами. В январе КФМ РФ подпишет похожее соглашение о взаимодействии с "финансовой разведкой" Франции.
Кроме того, по его словам, КФМ совместно с министерством иностранных дел определил список из 25-26 государств, с которыми он намерен взаимодействовать в приоритетном порядке. Среди них - Бельгия, США, прибалтийские государства, Словения.
Выступая во вторник на конференции по проблемам противостояния легализации доходов, полученных преступным путем, Зубков отметил, что 30 октября были подписаны поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов, расширяющие полномочия КФМ РФ в сфере борьбы с финансированием терроризма.
Поправки расширяют перечень операций, подпадающих к сфере контроля КФМ. В частности, он дополняется операциями с драгоценными металлами, игорным бизнесом и деятельностью инвестиционных и пенсионных фондов. Поправки также дают возможность приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 7 дней. Они вступят в силу 3 января 2003 года.
Зубков также отметил, что за прошедший год КФМ во многом превзошел поставленные перед ним задачи. За этот период комитетом совместно с заинтересованными ведомствами были созданы основные компоненты национальной системы противодействия отмыванию денег. В этой системе КФМ выступает координатором деятельности и центральным механизмом обработки информации.
Зубков также сообщил, что не будет формировать "черный список" стран, операции с резидентами которых подпадают под дополнительный контроль. Вместо этого "финансовая разведка" работает над представленными из других государств "черными списками" лиц, причастных к финансированию террористической деятельности. По его словам, в этих списках речь идет, как правило, не о гражданах РФ.
