Уголовное дело в отношении руководства коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" передано для расследования в отдел Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе, сообщил заместитель генпрокурора РФ Николай Савченко.
"Путем обмана и злоупотребления доверием товарищество получило от граждан свыше 20 млн. рублей на инвестирование строительства объектов недвижимости. Однако строительство не осуществлялось и деньги не возвращены вкладчикам", - сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.
Первоначально дело в отношении руководителей товарищества, возбужденное по статье 162 часть 3 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), расследовало ОВД района "Басманный", передает "Интерфакс".
Между тем префектура Восточного административного округа столицы в ноябре предупреждала инвесторов о том, что товарищество "Социальная инициатива и компания" не имеет правовых оснований для привлечения средств частных лиц в качестве соинвесторов строительства жилья в микрорайоне Ухтомский в районе Косино-Ухтомский.
Завершение строительства было намечено на 2007 год, однако, как сообщили в префектуре, у "Социальной инициативы и компании" отсутствует необходимая разрешительная документация.
"Во-первых, не разработан и не утвержден проект планировки микрорайона Ухтомский. Во-вторых, не определены условия реализации инвестиционного проекта, которые должны быть зафиксированы в постановлении правительства Москвы. Кроме этого, отсутствует инвестиционный контракт, заключенный между городом и инвестором, не оформлен земельный участок и не получено разрешение на строительство", - рассказал собеседник агентства.
Префектура призвала граждан воздержаться от заключения договоров соинвестирования с "Социальная инициативой", а тех, кто уже заключил подобные договоры, - расторгнуть их и потребовать возврата внесенных денежных средств.
В октябре прокуратурой Центрального округа Москвы были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей ООО "Инвестпроект", ЗАО "Центр развития города "Град", ЗАО "Стройметресурс", ООО "Пластбау - М", ООО "Уют-Компания" и другие. Расследование названных уголовных дел поручено следственной части УВД ЦАО Москвы.
Также в производстве следственной части УВД Западного административного округа столицы находится уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя ООО "МИТА-2000" Юшкина. Данное дело приостановлено в связи с розыском последнего.
