Тверской суд Москвы освободил под залог в пять миллионов рублей заместителя председателя "Внешэкономбанка" Анатолия Балло, подозреваемого в хищении 14 миллионов долларов путем мошенничества.
Балло освобожден из-под стражи в зале суда, поскольку он внес на депозитный счет судебного департамента установленную судом сумму залога, передает РАПСИ.
Одновременно в ГУМВД по Москве подтвердили РИА "Новости", что Балло проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с использованием кредитных схем.
Накануне в пресс-службе ведомства сообщали, что ГСУ МВД РФ по Москве 1 марта возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту хищения с использованием кредитных схем.
Кроме того, как рассказал ИТАР-ТАСС пресс-секретарь Тверского суда столицы Екатерина Ильина, в рамках данного дела также заключены под стражу гендиректор "Нижноватомэнергосбыта" Александр Лагутин и первый замгендиректора ГК ОАО "Росгеология" Станислав Светлицкий. Они были задержаны 2 марта и подозреваются в мошенничестве путем хищения в крупном размере.
Всем фигурантам дела в случае признания их вины грозит до десяти лет лишения свободы.
Как уточнили РИА "Новости" в пресс-службе столичного главка МВД, задержанные подозреваются в том, что в период до марта 2008 года вступили с другими лицами в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО "Евразийский".
Следствие утверждает, что для реализации задуманного в апреле 2008 года другие лица заключили договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Югводоканал" и данная сделка была одобрена советом директоров ОАО "Евразийский", однако фактическим владельцем компании стала оффшорная компания.
При этом, по версии следствия, изменения состава участников ООО "Югводоканал" за ОАО "Евразийский" зарегистрированы не были.
В апреле 2008 года ОАО "Евразийский" в лице гендиректора подало заявку в ГК "Внешэкономбанк" на получение кредита в сумме 75 млн долларов для приобретения долей в уставном капитале ООО "Югводоканал", не предоставив сведения о приобретении этих долей, других документов, фактически скрыв факт владения указанной организацией акционером ОАО "Евразийский", считают силовые структуры.
По их данным, в сентябре 2008 года договор о приобретении долей ООО "Югводоканал", несмотря на фактическое исполнение, был расторгнут, и заключен новый договор с другой компанией о приобретении этих же долей.
Для реализации данной сделки, как утверждает следствие, между ОАО "Евразийский" и ГК "Внешэкономбанк" в лице Балло был заключен кредитный договор на сумму 75 млн долларов, из которых 61 млн был возвращен ОАО "Евразийский", а 14 млн остались на счетах оффшорных компаний, тем самым ОАО "Евразийский" был причинен ущерб в особо крупном размере.
ВЭБ имеет правовой статус государственной корпорации и "действует для обеспечения повышения конкурентоспособности экономики России, ее диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности". Стоимость 74 проектов госкорпорации по всем федеральным округам, как следует из ее презентации, составляет 657,2 млрд рублей.
