Недавно обнародованный документ поднимает вопросы о том, было ли чиновникам Commerzbank больше десятилетия назад известно о, возможно, ненадлежащих связях между компаниями, структуру собственников которых он скрывал, и нынешним российским министром телекоммуникаций Леонидом Рейманом. Так что теперь служащим Commerzbank предстоят допросы с пристрастием, пишет американская The Wall Street Journal.
Документ, цитируемый в докладе, опубликованном в понедельник тремя судьями швейцарского арбитражного суда, появился через месяц после начала расследования обвинений в отмывании денег и политической коррупции в связанных с Commerzbank структурах. Расследование распространилось на Швецию, Люксембург и США, где его ведет министерство юстиции.
Авторы доклада арбитражных судей, касающегося российского министра Леонида Реймана, установили, что он имел "сознательное намерение злоупотребить своими полномочиями для достижения личной выгоды", помогая принадлежащему ему взаимному фонду, IPOC International Growth Fund купить крупную долю российского телекоммуникационного сектора. Рейман, тесно связанный с президентом Владимиром Путиным, отрицает, что является владельцем IPOC.
Комиссия судей в Цюрихе, выносящая мнение по коммерческим спорам, не является собственно судом, но наделена определенными полномочиями и функциями и получает свидетельские показания под присягой, поясняет WSJ. (Полный текст на сайте InoPressa.Ru.)
Документ, о котором идет речь, является "неофициальным письмом" в частный траст, описывающим, как он будет функционировать. Не включая подобные инструкции в официальные документы траста, банкиры зачастую стремятся избежать судебных требований об идентификации владельцев. Такие документы часто используют в налоговых гаванях, чтобы тайно назначать бенефициариев траста, указывает американская газета. Судьи заявили, что Рейман подписал такое письмо в 1996 году, будучи руководителем государственной телекоммуникационной компании. Оно касалось создания траста под управлением Commerzbank, являвшегося держателем интересов трех компаний, созданных датским адвокатом, тесно связанным с Рейманом, говорится в докладе.
Первоначально попечитель траста Commerzbank публично утверждал, что является владельцем одной из компаний. Как явствует из доклада, эта компания First National Holdings of Luxembourg впоследствии приобрела мажоритарный пакет акций в петербургской компании ОАО "Телекоминвест", которой Рейман помог получить пакеты акций ряда телекоммуникационных предприятий региона. Этот пакет растворил акции двух государственных телекоммуникационных компаний, которые контролировали "Телекоминвест". Рейман был руководителем одной их этих компаний, и признает, что был основателем "Телекоминвеста", но не его владельцем.
В прошлом году банк изменил свою версию, заявив, что реальным владельцем был датский адвокат Джеффри Гальмонд, являющийся личным адвокатом Реймана. Сам Гальмонд впоследствии говорил, что ему принадлежит First National, активы которого оказались на Бермудах, во взаимном фонде IPOC. Но судьи из Цюриха заявили, что Гальмонд не заслуживает доверия.
В письменном заявлении Рейман, не дававший показаний швейцарским судьям, утверждает, что не видел доклада, но "удивлен" выводами, сообщили СМИ. Пресс-секретарь Commerzbank заявил: хотя руководство банка, возможно, знало о причастности Реймана к трасту, у него не было доказательств, что он является владельцем.
Пресс-секретарь взаимного фонда IPOC заявил, что фонд рассматривает возможность оспорить выводы в высшей судебной инстанции Швейцарии - Федеральном трибунале.
Выводы судей могут отразиться на иностранных кредиторах. Судьи обвинили Гальмонда в том, что он ввел в заблуждение International Finance Corp., принадлежащую Всемирному банку, Европейский банк реконструкции и развития и датскую кредитную компанию Nordea - и они предоставили предприятиям российского телекома, которые поддерживали Гальмонд и Рейман, кредиты на сумму свыше 100 млн долларов.
В 2001 году, утверждают судьи, Рейман тайно вывел из-под государственного контроля компанию беспроводной связи CT Mobile, не выплатив государству компенсации. Это являлось нарушением российского законодательства и условий кредита ЕБРР.
Помимо прочего, выводы могут отразиться и на шведском телекоммуникационном концерне Telia AB, входящем сейчас в TeliaSonera, указывает WSJ. В 2000 году Telia купила долю в First National Holding за 80 млн долларов, говорится в документах Еврокомиссии. В этих документах Telia утверждала, что считала это сделкой с Commerzbank, а не с Гальмондом или Рейманом. Пресс-секретарь Telia сказал, что компания не причастна к спору о структуре собственников. Швеция является крупным акционером компании. Также эта новость "наносит ущерб некоторым стационарным операторам телекоммуникационной сети, остающимся под косвенным контролем Реймана". В день, когда остальная российская биржа приходила в себя после нескольких дней потерь, акции компании "Северо-Западный Телеком" упали на 10,9%, "Волга Телеком" - на 9,4, "Сибирь Телеком" - на 5,4 и "Центр Телеком" - на 4,1%.
На прошлой неделе прокуратура объявила о прекращении расследования в отношении генерального директора Commerzbank Клауса-Петера Миллера, но активизировала разбирательство в отношении других бывших сотрудников. Пресс-секретарь прокуратуры отказался от комментариев.
