Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды "Кэшбери" может достичь трех миллиардов рублей, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях журналистам 31 октября.
"Сумма в 1 млрд рублей - это консервативная оценка, - цитирует его ТАСС. - Но по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1-3 млрд рублей".
Банк России в конце сентября передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе действующих под единым брендом "Кэшбери" российских и иностранных компаний, в деятельности которых ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды.
По словам Ляха, компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Компании привлекают деньги в рублях и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности у них отсутствуют, как и лицензия Банка России.
"Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" десятки тысяч людей, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид", - заявили в ЦБ, добавив, что инвесторы, разместившие свои средства на платформе "Кэшбери", могут потерять более 1 млрд руб. После этого правоохранительные органы приступили к проверкам деятельности "Кэшбери" и направили заявления в суды на блокировку ее сайтов.
11 октября председатель правления группа компаний "Кэшбери" Артур Варданян сообщил о приоставке ее деятельности до 1 ноября. "Кэшбери" временно заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы, добавил он. По словам Варданяна, ГК вынуждена уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами.
16 ноября суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск региональной прокуратуры о блокировке двух сайтов "Кэшбери".
ГК "Кэшбери" называет себя p2p-платформой, предлагая гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещает инвесторам, - 0,5% в сутки. При этом доходность по инвестициям может достигать 550% годовых, сообщается на сайте холдинга.
С 2016 года в "Кэшбери" входят микрокредитная компания "Варшава", общество с ограниченной ответственностью "Кэшбери" и английская компания Cashbery Limited, координирующая работу платформы для инвесторов. При этом из данных на сайте ГК следует, что головные офисы ООО "Кэшбери" и Cashbery Limited находятся в Дубае, хотя телефоны для связи указаны для Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казахстана и Мексики.
Также "Кэшбери" утверждала, что у нее есть и "страховой гарантийный фонд", созданный с целью "дополнительного обеспечения вложенных инвестором средств". Чтобы стать участником этого фонда, нужно купить страховые пакеты.
