В распоряжении агентства Reuters оказался 48-страничный судебный документ, проливающий свет на деятельность преступной группы, ведущим лицом которой явился высокопоставленный представитель Ватикана монсеньор Нунцио Скарано, арестованный на минувшей неделе по подозрению в контрабанде в Италию десятков миллионов наличных долларов.
Документ содержит тексты и выдержки из текстов электронной переписки, писем, чеков и других материалов, полученных в результате полицейских расследований.
Напомним, что 61-летний священнослужитель был в минувшую пятницу арестован вместе с бывшим агентом итальянской секретной службы Джованни Дзито и финансовым брокером Джованни Карендзио. Трое арестованных договорились о провозе контрабандой 20 миллионов евро из Швейцарии в Италию для семейства судовладельцев в Южной Италии.
Согласно выводам следствия, основным действующим лицом в преступной группе являлся именно Скарано, который до недавнего времени работал главным бухгалтером в финансовом управлении Ватикана, владел немалым имуществом и имел счета в Банке Ватикана, официальное наименование которого - Институт религиозных дел (IOR - Istituto per le Opere di Religione). Скарано имел доступ к крупным суммам денег и чувствовал свою безнаказанность благодаря связям в главной финансовой структуре Святого престола.
В документе, на который ссылается Reuters и в котором судья Барбара Каллари дает добро на аресты участников группы, описывается, как развивались действия участников заговора. Как отмечает агентство, он читается словно увлекательный детективный роман. В нем действуют теневой финансист и коррумпированный секретный агент, задача которого провести деньги через таможню. В распоряжении преступников был частный самолет, на котором наличность должны была быть доставлена из Швейцарии. Заметая следы, участники группы сжигали свои мобильные телефоны.
В отчете Барбары Каллари упоминается, что Скарано рассматривал Банк Ватикана как удобный, безопасный и быстрый инструмент для финансовых операций, позволяющий уклоняться от налогов и обходить требования законодательства об отмывании денег, напрямую его не нарушая.
Как отмечает Reuters, инцидент со Скарано поставил в неудобное положение Папу Римского Франциска, который, только двумя днями ранее создалкомиссию по наблюдению за деятельностью IOR.
Скарано в течение многих лет работал главным бухгалтером APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) - Администрации по управлению имуществом Апостольского престола. Через APSA у него был свободный доступ к IOR, и судьи полагают, что у него в банке было по крайней мере два личных счета.
В Ватикане, обязавшемся сотрудничать с судом, заявили, что Скарано был несколько недель назад временно отстранен от должности после того, как стало известно о ведущемся против него расследовании.
На участников преступной группы итальянские правоохранители вышли в результате следственных действий по делу об отмывании денег, в котором подозревали IOR.
Однако следствие пока на обнаружило указаний на то, что Банк Ватикана был непосредственно вовлечен в план Скарано по контрабанде денег в Италию.
