Таганский суд Москвы приговорил экс- менеджеров банка "Нефтяной" на сроки от 3,5 до 5 лет лишения свободы, признав их виновными в незаконной банковской деятельности. Как передал корреспондент "Интерфакса", при этом суд оправдал их в легализации или отмывании имущества.
Экс-председатель правления банка Яна Макарова была приговорена судом к 3,5 годам заключения. Этот же срок суд назначил бывшему начальнику отдела векселей банка Вере Гавриловой. Наказание в виде 4 лет заключения суд назначил зампреду банка Станиславу Просолову.
Остальным трем обвиняемым - бывшим первому зампреду Андрею Салимову, зампреду Марине Борисовой и главному бухгалтеру Наталье Фроловой суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Все подсудимые были признаны судом виновными по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и оправданы по статье 174 (легализация или отмывание денежных средств) и статье 174.1 (легализация или отмывание денежных средств, полученных преступным путем).
Кроме того, в виде дополнительного наказания суд всех подсудимых лишил права занимать должности в банках и иных кредитных организациях в течение 3 лет.
Макарова и Борисова, находившиеся под подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда. Назначая наказание, судья указала, что учитывает смягчающие обстоятельства, имеющиеся у подсудимых, однако с учетом всего считает, что их исправление возможно лишь при изоляции.
Оглашая приговор, судья указала, что арест, наложенный на имущество обвиняемых, отменяется. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней со дня его оглашения.
Следствие по данному уголовному делу проводилось Управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также при оперативном сопровождении со стороны Управления "К" СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России, сообщили ранее в Генпрокуратуре.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, по сообщению Росфинмониторинга, о проведении КБ "Нефтяной" банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) многомиллиардных сумм.
"Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей", - отмечает Генпрокуратура.
Только в 2002-2003 годах, подчеркнули в Генпрокуратуре, "при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд рублей и 300 млн долларов". Обналичено 12,5 млрд рублей.
В результате этой незаконной, по мнению следствия, банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей были легализованы.
"В своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.