Правоохранительные органы возобновили в четверг следственные действия, начатые в минувшую среду по делу об отмывании средств рядом сотрудников ЮКОСа. "Сегодня возобновлены обыски в офисе адвоката Антона Дреля по адресу Жуковка-88"", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте пресс-центра Михаила Ходорковского.
Обыски также проходят в офисе фонда "Открытая Россия", председателем правления которого является Михаил Ходорковский, сообщил Агентству нефтяной информации источник в руководстве фонда. По его словам, обыски идут, в частности, в кабинете директора программ межрегиональной общественной организации "Открытая Россия" Ирины Ясиной.
Обыски в структурах ЮКОСа свидетельствуют о том, что в ближайшие дни экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будут предъявлены новые обвинения. "Коммерсант" считает, что это произойдет "сегодня или завтра". В пятницу осужденных уже должны бы этапировать из Москвы, а обыски подтверждают, что правоохранительные органы намерены содержать осужденных Ходорковского и Лебедева в Москве, в СИЗО "Матросская Тишина". Это будет возможно после предъявления новых обвинений.
"Сам Михаил Ходорковский не будет удивлен самым фантастическим новым обвинением в свой адрес в ответ на продолжение его общественно- политической деятельности", - заявил журналистам его адвоткат Антон Дрель у СИЗО "Матросская тишина" в четверг.
"Два года мы наблюдали трагедию правосудия. Сейчас настала пора фарса", - сказал Дрель.
Обвинения связаны с деятельностью "дочек" ЮКОСа
- Кого обыскивали накануне
- Обыски в ЮКОСе обрушили российский фондовый рынок
Вряд ли, впрочем, обвинения будут предъявлены в пятницу - в день рождения президента Владимира Путина. Это создало бы "нехороший" контекст, а Генпрокуратура хорошо понимает, насколько щекотливо это дело. Хотя следственные действия проводились "в рамках уголовного дела о легализации преступно добытых денежных средств" уже не первый день, официальная информация об операции была распространена лишь по окончании европейского турне Владимира Путина, отмечает "Коммерсант".
При этом в самом факте обысков, как оказалось, ничего нового не было. В единой пресс-службе Инвестиционного банка "Траст" и Национального банка "Траст" (у этих кредитных учреждений один совет директоров) газете "Время новостей" заявили: "Рутинная выемка документов проходит у нас уже не первый месяц и связана с расследованием дела вокруг НК ЮКОС. Непонятно почему происходящее выдается как новость".
"Мы не получали никакой скоординированной программы рейдов, обысков и бесед, которые Российская Федерация проводит уже несколько месяцев, - заявила представитель ЮКОСа в Лондоне Клэр Дэвидсон газете The New York Times. – Мы снова стали центром неадекватной, скоординированной и безосновательной серии атак". (Перевод статьи на сайте Inopressa.)
Британская The Financial Times констатирует: "обыски открыли второй фронт в атаке на Михаила Ходорковского". Издание также уверено, что прокуратура готовит для экс-главы ЮКОСа новые обвинения, увязывая это с политическими амбициями Ходорковского. FT напоминает, что "суд поспешно вынес решение по его кассационной жалобе", чтобы запретить ему зарегистрироваться кандидатом в депутаты. (Перевод статьи на сайте Inopressa.Ru.)
Обвинения связаны с деятельностью "дочек" ЮКОСа "Фаргойл" и "Ратибор"
"Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 годов некоторые руководители и сотрудники НК ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд долларов США. Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. Прокуроры также утверждают, что "для этих операций были привлечены различные лица, в том числе адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков".
Один из бывших адвокатов по одному из дел ЮКОСа, знакомый с материалами по "Фаргойлу" и "Ратибору", заявил "Ведомостям", что обыски связаны именно с этим делом - просто сумма выросла с 6 до 7 млрд долларов. Источник FT, близкий к ЮКОСу, также подтвердил, что обыски связаны с продолжающимся расследованием в отношении компании "Фаргойл". "Дочки" ЮКОСа "Ратибор" и "Фаргойл", по мнению следователей, продавали нефть про трансфертным ценам на экспорт, вырученные деньги перечислялись в офшоры, а оттуда выплачивались в виде вознаграждения топ-менеджерам ЮКОСа за консультационные услуги.
Новые обыски и тот факт, что Ходорковский до сих пор не этапирован, "связаны между собой", заявил "Ведомостям" анонимный источник, близкий к Генпрокуратуре. Новые обвинения по "делу "Фаргойла", которые в скором времени могут быть предъявлены, в первую очередь связаны не с желанием удлинить срок заключения Ходорковскому, а с попыткой добраться до денег акционеров ЮКОСа за границей, говорит он.
Гендиректор "Фаргойла" Антонио Вальдес-Гарсиа в июне прибыл в Россию и был задержан в аэропорту. В сентябре Вальдеса-Гарсиа обнаружили в больнице РАН с тяжелыми травмами - многочисленными переломами ног и выбитыми зубами.
"Коммерсант" напоминает, что новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву грозили уже давно. Весной Генпрокуратура заявила о намерении предъявить им обвинение именно "в легализации денежных средств, исчисляемых миллиардами рублей". Само дело было возбуждено в декабре 2004 года. Правда, обещанных новых обвинений Ходорковскому и Лебедеву так и не предъявили: прокуратура, видимо, ожидала вынесения приговора.
Адвокаты тогда заявили, что "обвинители вне зависимости от содержания приговора ни при каких условиях не хотят, чтобы Михаил Ходорковский вышел из тюрьмы". А сам Ходорковский через адвокатов передал заявление для прессы: "Понимают ли авторы нового обвинения в мой адрес всю его опасность для нашей страны? Попытка прокуратуры назвать публичную выплату дивидендов всем акционерам компании ЮКОС (среди которых десятки тысяч российских и зарубежных граждан, фондов, организаций) отмыванием денег делает труднопредсказуемыми масштабы этих последствий".
Согласно официальному сообщению Генпрокуратуры, обыски и выемки проводились в поселке Жуковка-88, адвокатском бюро "АЛМ-Фельдманс", ОАО Банк "Российский кредит", ООО "Инвестиционный банк "Траст", ООО "Национальный банк "Траст", ООО "ЮКОС-ФБЦ", ООО "Эльрабус". Кроме того, сотрудники прокуратуры пришли в офис голландской "дочки" ЮКОСа - YUKOS Finans B.V.
Эта амстердамская компания управляет всей зарубежной собственностью ЮКОСа. В апреле 2005 года ею была создана еще одна компания - YUKOS International B.V. В нее, насколько известно, были переведены акции других предприятий нефтяной корпорации для того, чтобы они не могли быть отчуждены российскими властями в счет погашения гигантских долгов ЮКОСа по налогам. И сейчас консорциум иностранных банков-кредиторов ЮКОСа ведут с этой компанией тяжбу за право разблокирования ее активов.
Помимо действий, перечисленных в официальном сообщении Генпрокуратуры, обыску, как выяснилось, подвергся и офис адвоката Ходорковского, Антона Дреля. Он приехал в свое бюро по звонку из Генпрокуратуры, когда его уведомили о предстоящих следственных действиях. Однако по прибытии Дрель оказался перед наглухо запертыми дверями, и не смог попасть в свой собственный кабинет. Адвокат вошел в офис около 10 вечера, после полуночи обыск завершился. Дрель затруднился сообщить, какие документы изъяли правоохранительные органы. "Не смог разобраться, что они конкретно изъяли. Я думаю, что главная причина (обысков) лежит не в юридической плоскости. Это чистая политика. Думаю, обыски связаны с непрекращающейся общественно-политической активностью Ходорковского", - сказал адвокат "Интерфаксу".
Обыски в фонде "Открытая Россия"
Правоохранительные органы в настоящее время проводят обыски в офисе фонда "Открытая Россия", председателем правления которого является Михаил Ходорковский, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) источник в руководстве фонда.
Директор программ межрегиональной общественной организации "Открытая Россия" Ирина Ясина сообщила, что обыск проводят десять человек. "Смотрят компьютеры, документы, но что они ищут конкретно, нам не говорят", - сказала Ясина.
При этом, по ее словам, она не представляет, что можно искать в Фонде, поскольку он, как утверждает Ясина, не имеет отношения к финансовой деятельности, реализуя лишь образовательные программы.
"Давление на Фонд идет уже давно, в частности директора его филиалов в Воронеже и Красноярске проходят свидетелями по делу Ходорковского-Лебедева", - заявила Ясина.
"Но чему они могут быть свидетелями, также непонятно, ведь наш филиал - это организация, даже не имеющая своего расчетного счета, которая тратит лишь деньги, направляемые ей из Москвы", - добавила директор программ.
Александр Осовцов, директор программ "Открытой России" объясняет обыски в этой организации тем, что "сегодняшние российские власти не хотят позволить Михаилу Ходорковскому заниматься любого рода общественной деятельностью и проявлять свою гражданскую позицию".
"Любая несанкционированная властями и не направленная прямым образом на их поддержку гражданская, общественная, просветительская, благотворительная активность рассматривается как политическая оппозиция, как нечто совершенно недопустимое и подлежащее ликвидации. В этой связи, конечно, "Открытая Россия" для них крайне неприятна, и поэтому они пытаются что-то там изобразить, инкриминируя нам участие в легализации нажитых преступным путем средств", - считает Осовцов
"Обыска в прямом смысле этого слова нет, нас просто просят отдать документы, которые их интересуют. Проблема состоит в том, что их интересуют все финансовые документы, причем в подлинниках. А у нас сейчас проходит очередная налоговая проверка, и завтра придут налоговики", - рассказал Осовцов интернет-журналу ej.ru
Он не исключает, что не получив подлинники финансовых документов, налоговики могут "приостановить деятельность организации ввиду вашего отказа сотрудничать с налоговыми органами".
