Российские правозащитники признали экс-главу НК ЮКОС Михаила Ходорковского (которого сегодня суд оставил в СИЗО до 30 марта в связи с новыми обвинениями), а также всех фигурантов "дела ЮКОСа" жертвами политических репрессий. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
По ее словам, теперь российские правозащитники решили сами определять, кого из российских осужденных считать политзаключенным. Ранее это делала международная правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия"), однако, по словам Алексеевой, в этой организации не понимают специфики ситуации в нашем государстве.
Российские правозащитные организации и отдельные правозащитники считают, что Михаил Ходорковский подвергается уголовному преследованию за свою политическую деятельность, включая финансирование политических партий, оппозиционных Кремлю.
- Все фигуранты "дела ЮКОСа"
- Госдеп США может признать Ходорковского и Лебедева политзаключенными
Напомним, что в апреле прошлого года Amnesty International в ответ на обращение известных деятелей культуры и науки России отказалась признать Ходорковского политзаключенным, а лишь объявила, что придерживается мнения, что арест и уголовное преследование Михаила Ходорковского и других лиц, связанных с ЮКОСом, имеет политический подтекст.
Представители Amnesty International направили письма в министерство юстиции России и Генпрокурору РФ, в которых выказали обеспокоенность по ряду вопросов, связанных с арестом, уголовным преследованием и содержанием под стражей Михаила Ходорковского, главы МФО МЕНАТЕП Платона Лебедева, бывшего сотрудника отдела безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, юриста ЮКОСа Светланы Бахминой и адвоката Елены Аграновской.
Госдеп США может признать Ходорковского и Лебедева политзаключенными
В США продолжают подвергать Россию жесткой критике в связи с новыми обвинениями, выдвинутыми в адрес бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. После заявления, сделанного накануне официальным представителем госдепартамента США Шоном Маккормаком о том, что новые обвинения в адрес Ходоркoвского и Лебедева "вызывают серьезные вопросы" в отношении законности в РФ, а действия российских властей в деле ЮКОСа "подорвали репутацию России", появилась информация о письме, направленном в Госдепартамент главой комитета по иностранным делам Конгресса США демократом Томом Лантосом.
В этом жестком письме, направленном на имя заместителя госсекретаря по правам человека и демократии Бэрри Ловенкрона, который отвечает за подготовку доклада по ситуации с правами человека в разных странах за 2006 год, конгрессмен просит включить в отчет по России фразу о том, что "Ходорковский и Лебедев являются политическими заключенными". Лантос настаивает на том, что экс-руководители ЮКОСа "находятся в заключении не за совершенные ими преступления, а за политическую активность, которая угрожала тоталитарным ожиданиям режима Путина".
Ранее Лантос требовал исключить Россию из "большой восьмерки" в связи с делом ЮКОСа, но тогда эта инициатива не получила поддержки даже лидеров сената. Теперь же большинство в Конгрессе США составляют демократы, настроенные в отношении соблюдения прав и свобод в России гораздо жестче республиканцев. Поэтому шансы на принятие в конгрессе резолюции со старым требованием о приостановке членства России в "восьмерке" теперь заметно выше.
Аграновская Елена - управляющий партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс".
08.12.2004 - Арестована.
17.12.2004 - Отпущена под расписку о невыезде с учетом тяжелого физического состояния.
Алексанян Василий - исполнительный вице-президент ЮКОСа с полномочиями президента.
06.04.2006 - Симоновский райсуд Москвы усмотрел в действиях Василия Алексаняна признаки состава преступления и дал согласие Генпрокуратуре на привлечение исполнительного вице-президента ЮКОСа к уголовной ответственности. В тот же день Василия Алексаняна задержали, а Генпрокуратура предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса - в легализации, отмывании денежных средств (часть 4 статьи 174.1) и в присвоении или растрате, то есть хищении, чужого имущества (статья 160).
07.04.2006 - Басманный суд санкционировал арест Василия Алексаняна.
Анисимов Павел - управляющий ОАО "Самаранефтегаз", вице-президент ЗАО "ЮКОС-ЭП", депутат Самарской губернской думы.
08.06.2005 - Самарский областной суд дал согласие на привлечение к уголовной ответственности.
07.07.2005 - Предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
В феврале 2006 года облпрокуратура направила дело Анисимова в облсуд.
19.05.2006 - Приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
06.12.2006 - Дело по обвинению Павла Анисимова в незаконном предпринимательстве было передано для рассмотрения по существу в Самарский областной суд.
Бабенко Игорь - экс-управляющий ставропольского филиала банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".
01.07.2005 - Задержан в Вильнюсе по запросу Генпрокуратуры РФ. Его обвиняют в хищении 119 млн руб. банка. Бабенко утверждает, что его преследуют потому, что его банк контролировали люди из окружения Михаила Ходорковского.
08.09.2005 - Вильнюсский окружной суд принял решение о его выдаче. Однако банкир попросил у Литвы политического убежища, для рассмотрения прошения власти продлили его арест до 8 января 2006 года.
30.01.2006 - Департамент миграции принял решение о предоставлении убежища в Литве.
22.05.2006 - Вильнюсский окружной административный суд отменил решение департамента миграции республики, которым Игорю Бабенко было предоставлено убежище в Литве.
16.10.2006 - Главный административный суд Литвы в понедельник признал обоснованным предоставление Департаментом миграции политического убежища российскому экс-банкиру Игорю Бабенко.
Бахмина Светлана - заместитель начальника правового управления ЮКОСа.
07.12.2004 - Арестована. Следователи Генпрокуратуры считают, что она вместе с начальником правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым участвовала в присвоении имущества и активов компании "Томскнефть-ВНК" на сумму более 8 млрд рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Кроме того, Бахминой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица.
02.03.2005 - Бахмина объявила голодовку, после того как ей в очередной раз отказали в разрешении на телефонные переговоры: с момента заключения под стражу ей запретили говорить по телефону с двумя малолетними детьми.
11.03.2005 - Бахмина прекратила голодовку из-за того, что ее состояние здоровья резко ухудшилось - стали отказывать почки. Общаться с детьми по телефону Бахминой позволили лишь в конце апреля.
18.07.2005 - Басманный суд Москвы не нашел оснований для проведения независимого медицинского обследования Светлане Бахминой, которая до сих пор плохо себя чувствует после голодовки.
16.09.2005 - Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Светланы Бахминой.
03.10.2005 - Состоялись предварительные слушания в Симоновском суде Москвы. Суд отказался освободить Бахмину из-под стражи, отказался вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело Бахминой для вручения ей копии обвинительного заключения, отказал защите в исключении ряда доказательств из материалов уголовного дела.
19.04.2006 - Симоновский суд Москвы приговорил Светлану Бахмину к семи годам колонии общего режима.
24.08.2006 - Рассмотрев кассационную жалобу защиты и отказав в ее удовлетворении, Мосгорсуд снизил срок наказания Светлане Бахминой до 6,5 лет.
19.09.2006 - Бахмина обратилась в суд с просьбой об отсрочке исполнения приговора
до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста (таким образом, возможная отсрочка может составить 9 лет)
02.10.2006 - Симоновский суд Москвы отказался отсрочить исполнение приговора Светлане Бахминой. Адвокаты Бахминой заявили о готовности обжаловать это решение в Мосгорсуде.
Бейлин Юрий - вице-президент НК "ЮКОС".
27.09.2004 - Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (п. "б" ч. 2) (сверхнормативная добыча нефти ОАО "Юганскнефтегаз")
19.07.2005 - В рамках уголовного дела вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 171 УК РФ (п.п. "а, б" ч. 2.)
16.08.2005 - Басманным судом выдана санкция на арест.
Также назван участником "преступного сговора" по хищению в 2002 году 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаза".
Брудно Михаил - акционер Group MENATEP.
11.03.2004 - Санкционирован арест.
04.03.2005 - Басманным судом выдана вторая санкция на арест в рамках нового уголовного дела (инкриминируется хищение суммы в 6 млрд. 797 млн. долларов, а также отмывание в общей сложности 133 млрд. рублей).
27.01.2004 - Московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
Бурганов Рамиль - управляющий делами ЗАО "ЮКОС-ЭП".
Заведено уголовное дело, объявлен в розыск.
В июне 2001 года Бурганову было предъявлено заочное обвинение по статье 160 часть 3 УК РФ (присвоение или растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой в крупном размере) и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
С января 2002 г. - в федеральном и международном розыске.
Вальдес-Гарсиа Антонио - генеральный директор ООО "Фаргойл".
09.06.2005 - Задержан в аэропорту по прибытии в Россию.
02.09.2005 - Обнаружен в больнице РАН с многочисленными травмами: зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные переломы ног. Вскоре Антонио Вальдес-Гарсиа исчезает из больницы, и вплоть до февраля 2006 года о его местонахождении никакой информации не поступало.
09.02.2006 - Генпрокуратура РФ заявила, что Антонио Вальдес-Гарсиа находится в статусе обвиняемого в Москве под подпиской о невыезде. В сообщении Генпрокуратуры сказано, что Антонио Вальдес-Гарсиа обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК ЮКОС (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ).
В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы.
В январе 2007 года Антонио Вальдес-Гарсиа бежал из-под домашнего ареста. Он объявлен в розыск. В отношении сотрудников милиции, охранявших его, возбуждено уголовное дело.
02.02.2007 - Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бежавшего Антонио Вальдес-Гарсиа.
Величко Дмитрий - президент ЗАО "Инвестиционнофинансовая группа "Росинкор".
01.2005 - Арестован.
15.09.2005 - Уголовное дело направлено в суд, предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в
лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд. рублей, а также в легализации похищенных денег в размере более 24 млн. рублей.
10.10.2005 - В Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела по существу.
13.03.2006 - Басманный суд Москвы приговорил Дмитрия Величко к пяти годам заключения.
Витка Олег - генеральный директор ООО "Западно-Малобалыкское" (совместное предприятие НК ЮКОС и венгерской MOL)
10.03.2005 – Арестован, возбуждено уголовное дело, обвинение по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
01.07.2005 - Признан виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен Нефтеюганским горсудом к 3,5 года условно.
15.07.2005 - Нефтеюганская межрайонная прокуратура опротестовала решение горсуда, посчитав условный приговор "излишне мягким".
27.07.2005 коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа оставила приговор без изменения.
Гильманов Тагирзян - депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, бывший управляющий директор ОАО "Юганскнефтегаз".
22.11.2004 - Прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова. Ему предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 33 ("Пособничество в совершении преступления") и п. "а" и "б" ч. 2 ст. 199 ("Ответственность за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору и в особо крупных размерах").
14.07.2005 - Нефтеюганский суд за отсутствием в его действиях состава преступления вынес Гильманову оправдательный приговор.
17.08.2005 - Коллегия суда Ханты-Мансийского автономного округа отменила оправдательный приговор, дело в отношении Гильманова направлено на новое рассмотрение в Нефтеюганский районный суд. Коллегия исключила из предъявленного обвинения по ст.199 ч.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) подпункта "а" (преступление, совершенное группой лиц), оставив подпункт "б" (в особо крупном размере). Нефтеюганский районный суд на заседании 4 февраля 2006 года, повторно рассмотрев уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова, приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.
Годфри Дэвид - советник по управлению НК "ЮКОС"
17.08.2006 - Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.
Гололобов Дмитрий - главный юрист НК "ЮКОС".
12.11.2004 – Санкционирован арест, находится в Великобритании. Предъявлено заочное обвинение в присвоении акций, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на сумму 3 млрд. рублей, а также завладение в ноябре-декабре 1998 года акциями ОАО "Томскнефть".
30.11.2005 - Басманным судом санкционирован заочный арест по новому обвинению - в отмывании преступно нажитых средств.
Горбачев Александр - гендиректор фирмы "Апатит-трэйд".
Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО "Апатит" по сговору с Михаилом Ходорковским.
В марте 2005 года Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева.
Дубов Владимир - акционер Group MENATEP.
01.2004 - Санкционирован арест. Обвиняется в хищении 76 млн руб. из бюджета Волгоградской области.
27.01.2004 - Московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
Елфимов Михаил - и.о.президента "ЮКОС РМ".
23.02.2005 - Басманным судом санкционирован арест. Обвиняется в соучастии в хищении в 2001 году 31 млрд рублей через фирму "Фаргойл", зарегистрированную в Мордовии в зоне с льготным налогообложением.
В ноябре 2005 Михаил Елфимов попросил политического убежища в Латвии.
Захаров Антон - начальник кадрового департамента ЮКОСа.
16.12.2004 – Задержан, отпущен после двухдневного допроса.
Иванников Александр - глава администрации ЗАТО "Лесной"
В апреле 2006 года был приговорен городским судом ЗАТО Лесной к 6 годам лишения свободы условно за "злоупотребление и превышение должностных полномочий" (статьи 285 и 286 УК РФ).. Однако Генпрокуратура РФ обжаловала "слишком мягкий" приговор в Свердловском областном суде. Дело было направлено на новое рассмотрение.
28.07.2006 - началось повторное рассмотрение дела Иванникова в горсуде ЗАТО Лесной.
08.02.2007 - Суд города Кушвы приговорил экс-мэра города Лесной,
обвиняемого в превышении служебных полномочий в пользу ЮКОСа, к 5 годам лишения свободы.
Ивлев Павел - партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" - возбуждено уголовное дело
15.02.2005 - Мосгорсуд не нашел в действиях Павла Ивлева состава преступления.
06.2005 - Хамовнический райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила дать заключение о наличии признаков преступлений в действиях адвоката.
02.12.2005 Басманный суд выдал санкцию на арест. Ивлев заочно обвинен в хищении и отмывании в составе организованной группы почти $14 млрд.
Колесников Иван - адвокат-стажер адвокатского бюро "АЛМ-Фельдманс". Заведено уголовное дело, обвиняется в мошенническом приобретении для ЮКОСа 19,76% акций "Енисейнефтегаза".
11.02.2005 - Отправлен запрос о его экстрадиции с Кипра.
04.03.2005 - Задержан в аэропорту Никосии при попытке выехать из страны. Решается вопрос о выдаче Колесникова.
16.10.2006 - Райсуд кипрского города Ларнаки отказал Генпрокуратуре РФ в экстрадиции стажера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Ивана Колесникова.
Курцин Алексей - менеджер управляющей компании НК ЮКОС - ООО "ЮКОС-Москва".
18.11.2004 - Арестован. Предъявлены обвинения по ст. 174 (легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем) и ст.160 (присвоение или растрата).
01.12.2005 Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Курцина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Лебедев Платон - председатель совета директоров МФО МЕНАТЕП.
02.07.2003 - Арестован.
31.05.2005 - Мещанский суд Москвы признал виновным Платона Лебедева и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
22.09.2005 - кассационная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
05.02.2007 – Генпрокуратура России предъявила главе группы МЕНАТЕП Платону Лебедеву и экс-главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому новое обвинение - легализация денежных средств. Ходорковскому грозит еще 15 лет тюрьмы.
Лубенец Николай - депутат Законодательного собрания Челябинской области, одновременно являющийся главой муниципального образования "Город Трехгорный".
06.05.2005 - Челябинский областной суд удовлетворил представление Генпрокуратуры РФ и дал заключение о наличии в действиях депутата Заксобрания Челябинской области Лубенца признаков преступлений, предусмотренных п."в" ч.3 ст.286 УК РФ.
27.06.2005 - Верховный Суд России своим определением указанное заключение оставил в силе.
01.11.2006 - Генеральная прокуратура направила дело Николая Лубенца в суд.
Малаховский Владимир - генеральный директор ООО "Ратибор".
10.12.2004 - Арестован.
Генпрокуратура РФ обвинила В.Малаховского, В.Переверзина и А.Вальдес-Гарсиа в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем.
В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы.
Малин Владимир - экс-глава Российского фонда федерального имущества.
27.12.2005 - Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ). В приговоре указано, что по сговору с Ходорковским и Лебедевым, а также с действующими с ними лицами, заключил в 2002 незаконное мировое соглашение от имени РФФИ с АОЗТ "Волна". Кроме того, следствие пришло к выводу, что Малин оказывал покровительство владельцу компании ЗАО "Агросфера", осуществлявшей перегрузку минеральных удобрений на базе 19-го причала (Мурманск), через который, по данным Генпрокуратуры, осуществлялась перевалка минеральных удобрений организациями, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву.
Приговорен к четырем годам лишения свободы условно, лишен права занимать государственную должность в течение трех лет. Кроме того, суд определил Малину испытательный срок пять лет.
Маруев Дмитрий - бывший заместитель главного бухгалтера НК "ЮКОС".
09.2004 - Санкционирован арест.
В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Маруева.
Мизамор Брюс - бывший финансовый директор "ЮКОСа".
В декабре 2005 года переехал в США, заявил, что в России он опасается за свою безопасность.
17.08.2006 - Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.
Невзлин Леонид - акционер Group MENATEP.
24.01.2004 - Санкционирован арест, находится в Израиле. Инкриминируется присвоение акций ОАО "Томскнефть" и ОАО "Ачинский НПЗ", причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов.
27.01.2004 - Московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
12.07.2005 - Посольство России потребовало от госдепартамента США выдачи Леонида Невзлина, который приехал в Вашингтон для выступления в конгрессе на тему "Дело ЮКОСа и его последствия для политики и бизнеса в России".
15.07.2005 - Американские власти отказались исполнить запрос, сославшись на отсутствие соглашения о выдаче.
Осборн Тим - директор Group Menatep
17.08.2006 - Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.
Переверзин Владимир - бывший заместитель директора дирекции внешнего долга НК "ЮКОС".
18.12.2004 – Арестован.
Генпрокуратура РФ обвинила В.Переверзина, В.Малаховского и А.Вальдес-Гарсиа в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем.
В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы.
Пичугин Алексей - сотрудник службы безопасности ЮКОСа.
19.06.2003 - Арестован.
30.03.2005 - Мосгорсуд признал Алексея Пичугина виновным в организации убийства супругов Гориных в Тамбове и в покушении на организацию убийства бывшего помощника Михаила Ходорковского Ольги Костиной и приговорил его к 20 годам лишения свободы.
14.04.2005 - Генпрокуратура РФ предъявила Алексею Пичугину новые обвинения: в организации убийства и покушениях на убийство по найму.
05.07.2005 - против Пичугина выдвинуты новые обвинения в убийстве и покушении на убийство.
01.10.2005 - В своем доме жестоко избит неизвестными адвокат Пичугина Михаил Жидков.
17.08.2006 - Московский городской суд приговорил Пичугина к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Слюсарева Людмила - главный бухгалтер, а затем финансовый директор ОАО "Юганскнефтегаз". Заведено уголовное дело, объявлена в розыск.
Темерко Александр - бывший член совета директоров и правления НК "ЮКОС".
Обвиняется в организации хищения в 2002 году 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаза". Находится в Великобритании.
13.05.2005 - Генпрокуратура объявила о предъявлении обвинения бывшему зампредседателя правления НК "ЮКОС" Темерко. Его считают виновным в завладении обманным путем 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаз".
23.12.2005 - Магистратский суд Лондона отказался удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции.
Тиди Стивен - бывший президент ЮКОСа
В ноябре 2005 года покинул Россию из-за угрозы ареста.
17.08.2006 - Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.
Трушин Михаил - первый вице-президент "ЮКОС-Москва"
В феврале 2005-го объявлен в розыск.
Ходорковский Михаил - председатель правления НК "ЮКОС"
25.10.2003 - Арестован.
31.05.2005 - Мещанский суд Москвы признал виновным Михаила Ходорковского и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
22.09.2005 - Кассационная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
05.02.2007 - Генпрокуратура России предъявила экс-главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому и главе группы МЕНАТЕП Платону Лебедеву новое обвинение - легализация денежных средств. Ходорковскому грозит еще 15 лет тюрьмы.
Чернышева Наталья - бывший начальник управления регионального бизнеса ЗАО "Роспром".
09.2004 - Санкционирован арест.
В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Чернышевой.
Шахновский Василий - глава ЗАО "ЮКОС-Москва".
17.10.2003 - предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов.
05.02.2004 - Мещанский суд осудил Шахновского на один год лишения свободы. Однако он был освобожден от наказания "в связи с изменением обстановки".
Шимкевич Сергей - генеральный директор ОАО "Томскнефть" - возбуждено уголовное дело по факту "незаконной предпринимательской деятельности".
04.09.2005 - Пресс-секретарь прокуратуры Томской области Галина Жога сообщила что "Суд дал согласие на представление прокурора Томской области Сергея Панова о возбуждении уголовного дела в отношении Сергей Шимкевича.
05.2006 - Прокуратура Томской области передала в в городской суд г.Стрежевой (Томская область) материалы дела в отношении Сергея Шимкевича. В июне Шимкевич подал в отставку.
19.09.2006 - Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против "Томскнефти" по статьям "Присвоение или растрата" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" УК РФ.
