В офисе банка "Нефтяной", расположенном по адресу: Земляной вал, д.50, правоохранительные органы проводят в четверг обыск, сообщили источники в банковских кругах.
"По некоторым данным, в следственных действиях участвуют представители Генпрокуратуры России", - отметил источник "Интерфакса". Он затруднился при этом сообщить, в рамках какого уголовного дела проводится обыск.
Однако руководитель пресс-службы кредитной организации Анна Ярцева прояснила ситуацию, сообщив, что в офисе банка "Нефтяной" прокуратура проводит выемку документов по делу, не связанному с деятельностью банка.
"Это рабочий момент. Пришли посмотреть документы по клиенту, сквозная проверка, обычная для нашей прокуратуры. Это даже не наш клиент, просто были проводки по нашим счетам. Это просто проверка по стороннему делу, не связанному с деятельностью банка", - сказала она.
Между тем в концерне "Нефтяной", куда входит одноименный банк, также заявили, что обыски в банке не связаны с деятельностью самого кредитного учреждения. "Обыски в банке "Нефтяной" связаны с клиентом банка и не имеют к самому банку никакого отношения", - сообщил в четверг Борис Немцов, являющийся председателем Совета директоров концерна "Нефтяной" с февраля 2004 года.
"Обыски, которые проходят сегодня в банке "Нефтяной", - это дело, очень похожее на то, что было вчера в МДМ-банке, - такое мнение выразил Борис Немцов, являющийся также членом Совета директоров банка "Нефтяной". - Это вопрос не банка, а вопрос клиента, и мы будем сотрудничать со следствием, оказывая ему содействие".
Немцов также добавил, что подобные обыски в отношении клиентов банка проводились в "Нефтяном" уже несколько раз, сообщает РИА "Новости".
Коммерческий частный банк "Нефтяной" основан в 1991 году группой компаний нефтяного, нефтехимического и топливного направления деятельности. В настоящее время акционерами банка являются предприятия строительной отрасли.
Председателем cовета директоров банка является Игорь Линшиц. В совет директоров входит советник президента Украины по экономическим вопросам, в прошлом сопредседатель российской партии "Союз правых сил" Борис Немцов. Также членами совета директоров являются: Евгений Бернштам, Павел Головач, Михаил Головин, Юрий Мильнер, Дмитрий Фалькович и Марина Чекурова.
Уставный капитал банка равен 1,56 млрд руб. По данным на 1 июля 2005 года, собственный капитал банка составил 1,7 млрд руб., активы - 6,9 млрд руб., величина корпоративного кредитного портфеля - 4,9 млрд руб., балансовая прибыль - 32,97 млн руб.
Напомним, накануне сотрудники следственного комитета МВД России проводили выемку документов в центральном офисе МДМ-банка. Источник в правоохранительных органах при этом не уточнял, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.
Сотрудники следственного комитета при МВД России, которых сопровождала группа бойцов физподдержки СОБРа, утром в среду явились в центральный офис МДМ-банка на Котельнической набережной. По словам сотрудников банка, выемки документов продолжались в течение четырех часов. В МДМ-банке говорят, что следователи посетили несколько его управлений, но больше всего представителей СК интересовал архив банка, откуда и были в основном изъяты документы.
Источники "Коммерсанта" в следственном комитете говорят, что выемки проводились в рамках расследования уголовного дела об обналичивании и отмывании денежных средств. Они утверждают, что речь идет о подозрительных финансовых операциях, проведенных несколько лет назад одним из банков, работавших тогда с МДМ-банком.
В МДМ-банке говорят, что у них изымались документы, связанные с работой другого коммерческого банка, который в прошлом был их клиентом и держал корреспондентские счета в МДМ.
В свою очередь, старший вице-президент банка Илья Разбаш заявил: "Да, действительно, в центральном офисе МДМ-банка правоохранительные органы проводят следственные действия. Это следственные действия, которые проводятся в отношении другого российского банка. МДМ-банк оказывает содействие следственным органам".
"Это штатная ситуация для МДМ-банка, как и для любого банка России", - добавил он.
По некоторым сообщениям, которые ссылались на источники в МВД РФ, изымались документы, касающиеся деятельности банка "Визави".
Однако ни в МДМ-банке, ни в "Визави" эту информацию официально никто не подтвердил. "В банке неизвестно о каких-либо уголовных делах, расследуемых следственным комитетом МВД, которые были бы связаны с нашим банком. Выемки документов сотрудниками следственного комитета МВД в самом банке не производились", - заявили в пресс-службе банка "Визави".
В следственном комитете, выступавшем инициатором выемок, комментировать ситуацию официально также отказались. В МВД России скоро пройдет переаттестация, а до ее завершения сотрудникам комитета было рекомендовано воздержаться от комментариев по громким делам.
