Следственный комитет (СК) при МВД России предотвратил крупнейшую аферу, в рамках которой фиктивные торговцы несуществующим цветным металлом пытались обворовать государство на 2,55 млрд рублей. Часть этой суммы, по данным пресс-службы СК, уже перечислена на расчетные счета участвующих в преступной схеме организаций. Однако хищение еще более полумиллиарда рублей удалось предотвратить, сообщается в среду на сайте МВД.
Афера была выявлена в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Следователи установили, что ряд руководителей ООО "ТПК "МеталлИнвестСервис" организовали схему расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов, с использованием реквизитов фиктивных компаний, в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах.
При таможенном оформлении экспорта несуществующей продукции в органы Федеральной налоговой службы подавались декларации по возмещению налога на добавленную стоимость. На основании этих документов те принимали решения о возмещении указанных сумм из бюджета.
Других подробностей на сайте МВД нет, однако их привел портал Life.ru, ссылаясь на замначальника пресс-службы СК МВД Светлану Борисову. Она рассказала, что фирма "МеталлИнвестСервис" по оптовой продаже меди, никеля и цинка была учреждена в России в 2005 году компанией, базирующейся в Лондоне.
Для уклонения от уплаты российских налогов и была создана финансовая схема с участием более 10 подконтрольных дочерних компаний и фирм-однодневок, которые использовались для незаконного обналичивания денег. При проведении обыска в фирме нашли печати и документы более 30 таких "филиалов".
При этом размер хищений, который приводит Life.ru, существенно отличается от того, что сообщается на сайте МВД. Так, по данным портала, вся сумма в 2,55 млрд рублей все же была похищена из бюджета. Кроме того, в результате укрытия от налогов бюджет недосчитался 1,2 млрд рублей - итого 3,7 млрд потерь.
Портал добавляет, что фигурантами уголовного дела являются генеральный директор и главный бухгалтер фирмы "МеталлИнвестСервис". Лондонские учредители объявлены в розыск.
