Министерство юстиции США и ФБР инициировали расследование против российского ВТБ, швейцарского Credit Suisse и французского BNP Paribas из-за возможных махинаций с продажей долговых обязательств Мозамбика и незаконными выплатами, которые в обход бюджета получили коррумпированные мозамбикские чиновники. О расследовании пишет The Wall Street Jourmal со ссылками на собственные источники. Газета не поясняет, каким образом при перепродаже бондов были затронуты интересы Вашингтона и как был решен вопрос насчет юрисдикции американских федеральных агентов.
По данным издания, речь идет о сделках общей стоимостью 2 млрд долларов. ФБР интересует, могли ли банки помочь мозамбикским чиновникам в получении денег, которые были получены при продаже долговых обязательств.
Стоит отметить, мозамбикские бонды заинтересовали надзорные ведомства Великобритании и Швейцарии еще в прошлом году. После начала проверки на предмет нарушения законодательства о ценных бумагах банк Credit Suisse реструктурировал инвестиционное подразделение, занимавшееся сделкой.
Источники WSJ полагают, что ФБР начало изучать ситуацию в июне 2016 года. Американские чиновники встречались с инвесторами, выкупившими мозамбикские бонды, и попросили их предоставить все документы и переписку с банками по сделкам. Встречи с представителями ВТБ и Credit Suisse прошли в Лондоне.
Как отмечает РБК, с 2013-го по 2014 год швейцарский банк, ВТБ и BNP привлекли облигации и займы на 2 млрд долларов для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика министерства компанию Privinvest Group местного бизнесмена Искандара Сафы. Около 1,2 млрд долларов долга не было публично раскрыто, а "доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, занявшие деньги".
Британские регуляторы подозревали ВТБ и Credit Suisse в нарушении правил раскрытия информации, поскольку банки не предоставили инвесторам данные о кредитах на сумму более 1 млрд долларов. А глава Минфина Мозамбика сообщал о проблемах с платежами по кредиту, полученному от ВТБ на строительство судоверфей.
Источники Reuters говорили о том, что ВТБ получил "многократно завышенную" плату за предоставление Мозамбику кредита на 535 млн долларов - 7% от займа, или 35 млн долларов.
В пресс-службе ВТБ так прокомментировали сообщение о расследовании: "Сделка "ВТБ Капитала" по предоставлению финансирования Mozambique Asset Management является частной двусторонней транзакцией, а не синдицированным кредитом, поэтому сравнение с другими синдицированными кредитами неверно".
Credit Suisse последний год работает над восстановлением своего международного имиджа, напоминает Fox Business. Гендиректор банка Тиджейн Тиам настаивает на том, что ему удалось успешно изменить культуру инвестиционной деятельности. В то же время в швейцарском банке, как и во французском, отказались давать какие-либо комментарии по поводу расследования. Никаких заявлений не последовало и со стороны мозамбикского правительства.
Издание отмечает, что после скандала 2016 года многие доноры, в том числе Международный валютный фонд, приостановили выплату сотен миллионов долларов, предназначенных для прямой помощи Мозамбику. Причиной стали опасения по поводу возможного нецелевого расходования денег. Заморозка международной помощи вызвала валютный кризис и нехватку продовольствия в Мозамбике.
МВФ поручил фирме Kroll провести аудит сделок, в результате были выявлены нарушения на сотни миллионов долларов.
В то же время правительство Мозамбика отрицает любые правонарушения и коррупцию в части, касающейся привлечения и расходования средств через правительственные займы.
